大庆华科:关于召开2016年度股东大会的通知

原加标题:大庆华科:论搜集某事物2016年度配偶大会通告

安全的编码:000985 安全的缩写:大庆华科 公报号: 2017005 大庆华科使产生兴趣使产生兴趣有限公司 论搜集某事物 2016 年度配偶大会通告 本公司及董事会会员资历以誓言约束公报质地真实、准确与完整性,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性发表宣言或杰出的降低。 一、国民大会的基本情况 1、配偶大会:2016 年度配偶大会。 2、配偶大会的搜集某事物人:这次配偶大会由董事会搜集某事物。 3、国民大会无效、容忍:这次国民大会召集、容忍公司条例、安全的法 公司条例和等等法度、法规的合格的。 4、国民大会召集工夫 (1)现场国民大会:2017 年 4 月 26 第9天(星期三):30。 (2)网开票 深圳安全的买卖所网上开票的详细工夫:2017 年 4 月 26 日午前 9:30—11:30,午后 13:00—15:00;经过深圳安全的买卖所的互联网网络值得买的东西 在互联网网络上开票的详细工夫是:2017 年 4 月 25 日午后 15:00 至 2017 年 4 月 26 日午后 15:00 的任性工夫。 5、国民大会搜集某事物:现场开票与网开票的联手。 6、列席反 (1)使中止 2017 年 4 月 19 日午后 15:00 收盘时, 中国1971安全的托管清算公司 本公司在深圳分行招收的普通配偶为E,并可 付托代劳人全挂在脸上列席国民大会并停止投票表决。,配偶代劳人无常的是公司。 配偶。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司用电话制造通知的掮客。 1 7、国民大会核心:营造路省黑龙江市大庆高新高科技产业开拓区 239 公司编号问询处。 三楼国民大会室。 二、国民大会关心 1、2016 董事会年度公报。 2、2016 中西部及东部各州的县议会年报。 3、2016 年度决算表和空话 2017 年度预算一块地。 4、2016 年度利润分派一块地。 5、就 2016 与事情关系买卖鉴定中间定位的年度练习。 6、就 2017 年度估计事情中间定位买卖。 7、就改变《公司条例》拆移条目的动机。这样探察只好由国民大会来实验。 配偶所持投票决议的三分之二在上文中经过。 8、就公司改制 2017 年度财务审计机构的动机。 9、就公司改制 2017 内脏把持审计机构年度练习。 10、就固定资产减值预备的动机。 11、以积聚开票方法投票公司第七届董事会董事的动机。 公司孤独董事投票。孤独董事报考者的资历与孤独性 针对深圳安全的买卖所立案,经审察无异议,配偶大会可以停止投票表决。。 .1 提议将宋志杰医疗选为第七局O的孤独董事。 .2 投票肖殿发医疗为公司第七届董事会孤独董事的动机。 .3 于崇医疗被选第七届董事会孤独董事。 行动公司孤独董事的投票。 .1 徐永宁被选为第七届非孤独董事。 .2 曾志军被选为第七届非孤独董事。 .3 袁金彩被选为第七届非孤独董事。 .4 尹星华被选为第七届非孤独董事。 12、按累计开票方法投票公司第七届中西部及东部各州的县议会。 2 12.1 邢继国被选第七届董事会中西部及东部各州的县议会。 李羿慧女朋友为公司第七届中西部及东部各州的县议会投票。 投票周雪梅女朋友为第七届中西部及东部各州的县议会。 13、听取 2016 孤独董事工作空话。 国民大会关心的公报2017年3月25日已放开在中国1971安全的报及巨潮资讯网上 ()。 三、国民大会签到法 1、大肚子配偶:破产公断人列席,破产公断人人自尊证新颖的、破产公断人 独特的自尊证明、大肚子营业执照硬拷贝(关防)、安全的导致卡签到; 代劳大肚子配偶列席的,代劳人的自尊证新颖的该当具有。、关防付托书 逻辑反驳)、大肚子营业执照硬拷贝(关防)、安全的导致卡签到。 2、独特的配偶:具有配偶导致卡、原始自尊证、安全的公司贩卖部号 2017 年 4 月 19 午后午后,具有大旗的原证。;代 独特的配偶列席,我的自尊证必不可少的事物被具有。、委任状(见逻辑反驳)、校长的 安全的导致卡、安全的公司贩卖部号 2017 年 4 月 19 午后,它进行了大。 招收清华科股权证券明显。。 2、心净配偶在场,用我的自尊证、安全的导致卡签到;付托 代劳列席,凭代劳人的自尊证、委任状(见逻辑反驳)、校长的安全的账 户籍签到。 3、异国配偶可本着上述的纸经过许可证或电报传真停止签到。 2017 年 4 月 25 日午后 16:30 在服务性的先于或电报传真到公司,缺席电话制造招收。。 4、签到工夫:2017 年 4 月 25 日,午前 9:00-11:30,午后 13:30-16:30。 5、付托书的签到核心和满足需要核心:黑龙江大庆高新高科技产业开展做研究 地面营造路途 239 大庆华科使产生兴趣有限公安全的部。请选出配偶大会一词。 样。 四、插脚网上开票的详细操作顺序 3 在配偶大会上,配偶可以经过深圳安全的买卖所买卖体系停止开票。 址 为 )插脚开票,插脚在线开票触及体育。 逻辑反驳的质地和体式详见附件。 1。 五、等等事项 1、联系方法 与接触:李红梅 联系电话制造: 0459—6280287 电报传真电话制造: 0459—6280287 邮递区号:163316 公司地址:大庆高新高科技产业开拓地面营造路途 239 大庆华科使产生兴趣有限公司 安全的部 2、配偶的食宿费和通讯费。 六、阻塞文档 1、笪青虎六年级届董事会第九届国民大会决议。 2、大庆华克使产生兴趣有限公司六年级届中西部及东部各州的县议会第七次国民大会。 格外地通告。 附件 1:插脚网上开票的详细操作顺序 附件 2:委任状 大庆华科使产生兴趣使产生兴趣有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 23 日 4 附件 1 插脚网上开票的详细操作顺序 配偶大会将为完整地配偶布置网上开票投票决议。,网上开票包含深圳安全的买卖所的买卖。 体系开票和网开票体系()开票,网开票 使担忧事项如次所述。: (1)网上开票顺序 配偶大会将为完整地配偶布置网上开票投票决议。,网上开票包含深圳安全的买卖所的买卖。 体系开票和网开票体系()开票,网开票 使担忧事项如次所述。: 1、开票编码:360985。 2、开票缩写:华科开票。 3、动机设置及反的话投票表决 (1)请求设定 配偶大会的行动相当于动机编码的清单。 请求序列号 票据著名的 动机编码 总动机 除积聚开票行动外的一切动机 100 1 2016 董事会年度公报 1.00 2 2016 中西部及东部各州的县议会年报 2.00 3 2016 年度决算表和空话 2017 年度预算一块地 3.00 4 2016 年度利润分派一块地 4.00 5 就 2016 与事情关系买卖鉴定中间定位的年度练习 5.00 6 就 2017 年度估计事情中间定位买卖 6.00 7 就改变《公司条例》拆移条目的动机 7.00 8 就公司改制 2017 年度财务审计机构的动机 8.00 9 就公司改制 2017 内脏把持审计机构年度练习 9.00 10 就固定资产减值预备的动机。 10.00 11 公司董事投票 – 5 公司孤独董事的投票 – 提议将宋志杰医疗选为第七局O的孤独董事 投票肖殿发医疗为公司第七届董事会孤独董事的动机 于崇医疗被选第七届董事会孤独董事 公司孤独董事的投票 – 徐永宁被选为第七届非孤独董事 曾志军被选为第七届非孤独董事 袁金彩被选为第七届非孤独董事 尹星华被选为第七届非孤独董事 12.04 12 公司中西部及东部各州的县议会的投票 – 邢继国被选第七届董事会中西部及东部各州的县议会 13.01 李羿慧女朋友为公司第七届中西部及东部各州的县议会投票 13.02 投票周雪梅女朋友为第七届中西部及东部各州的县议会 (2)填写选票或投票票。。 非积聚开票行动,开票反的话:赞同、反、弃权; 积聚开票行动,填写报考者的开投票选举。。上市公司配偶应善用自己的使产生兴趣 对全部请求组的开投票选举停止投票表决。,配偶开投票选举超越配偶投票表决数的 有钱人投票投票选举的,或开票姓在使对比投票正中鹄的人数。,论票据批 投票开票被以为白白开票。。假如你不赞同报考者的反的话,报考者可以投0票。。 积聚开票制下报考者开投票选举填报记录 报考者开投票选举 填报 对报考者 A 投 X1 票 X1 票 对报考者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越配偶有钱人的投票选举。 每个法案的配偶开票投票表决如次。: ① 孤独董事的投票(如动机) ,有 3 报考者) 配偶具有些人投票选举本利之和VoTi的总额。 6 配偶可以持平地分派选票。 3 位孤独董事报考者,也可以在 3 位孤独董 事报考者中任性分派,但总投票选举不得超越其投票选举。。 ② 投票非孤独董事(如动机) ,有 4 报考者) 配偶具有些人投票选举本利之和VoTi的总额。 配偶可以持平地分派选票。 4 理事报考者,也可以在 4 理事报考者 中任性分派,但总投票选举不得超越其投票选举。。 ③ 配偶代表监事投票(如动机) 12,有 3 报考者) 配偶具有些人投票选举本利之和VoTi的总额。 配偶可以持平地分派选票。 3 地方配偶代表监事报考者,也可以在 3 位股 任免东调,但总投票选举不得超越其投票选举。。 (3)配偶投票表决的普通行动。,罪状对除积聚开票行动外的等等一切动机 表达同卵的反的话。当配偶故态复萌开票投票表决时的普通举措和子动机,基本的,基本的 以次无效开票为准。。 (二)经过深圳股权证券买卖所买卖体系停止投票表决的顺序 1、轮询工夫:2017 年 4 月 26 当天买卖工夫,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 2、配偶可登录安全的公司买卖客户开票投票表决。 (三)沈经过网上开票体系开票的顺序 1、网开票体系的开票工夫为 2017 年 4 月 25 日午后 3:00,结 波束工夫 2017 年 4 月 26 日(现场配偶大将完毕当天)午后 3:00。 2、配偶经过网开票体系开票。,据深圳安全的买卖所 资者网服务性的自尊认同事情引路(2016 年 4 自尊认同的按月的改变条目, 通用深圳安全的买卖所数字证书或深圳股权证券EXC。指定的认同一道菜 可登录互联网网络开票体系 合格的引路圆柱翻阅。 3、配偶本着获取的服务性的密电码或数字证书,在合格的工夫内可登录 经过深圳证券交易所互联网网络开票体系停止开票。 7 附件2 委任状 兹全权代表的付托 (医疗/女朋友)代表本公司/自己列席大庆华科股 份使产生兴趣有限公司2016年度配偶大会,本着顺风的预示对顺风的行动停止投票表决。为了这次国民大会 缺席对开票事项作出详细预示。,被指定人可以本着自己的渴望开票。,投票决议行使 恶果由公司承当。。无效期限:自本付托书签字之日起 将完毕。 请求序列号 票据著名的 赞同 反 弃权 总动机 除积聚开票行动外的一切动机 1 2016 董事会年度公报 2 2016 中西部及东部各州的县议会年报 3 2016 年度决算表和空话 2017 年度预算一块地 4 2016 年度利润分派一块地 5 就 2016 与事情关系买卖鉴定中间定位的年度练习 6 就 2017 年度估计事情中间定位买卖 7 就改变《公司条例》拆移条目的动机 8 就公司改制 2017 年度财务审计机构的动机 9 就公司改制 2017 内脏把持审计机构年度练习 10 就固定资产减值预备的动机。 11 公司董事投票 公司孤独董事的投票 提议将宋志杰医疗选为第七局O的孤独董事 投票肖殿发医疗为公司第七届董事会孤独董事的动机 于崇医疗被选第七届董事会孤独董事 公司孤独董事的投票 徐永宁被选为第七届非孤独董事 曾志军被选为第七届非孤独董事 袁金彩被选为第七届非孤独董事 尹星华被选为第七届非孤独董事 12 公司中西部及东部各州的县议会的投票 邢继国被选第七届董事会中西部及东部各州的县议会 李羿慧女朋友为公司第七届中西部及东部各州的县议会投票 投票周雪梅女朋友为第七届中西部及东部各州的县议会 8 注:付托人决议对上述的关心停止投票表决。、反、弃权与对应 外形辨认。,只三个正中鹄的任一可以被选择。,选择姓任一被罪状使控制局势付托配偶。 使控制局势白白。。假如缺席选择,被指定人行使投票权作为完整权代表的力。。 客户姓名(署名)或姓名(署名): 次要自尊证号码(营业执照号): 次要股权证券报告: 具有使产生兴趣的配偶人数: 被指定人署名: 被指定人的自尊证号码: 付托日期: 年 月 日 9回到搜狐,检查更多

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