600550 : *ST天威第六届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

寻求的来源:股票市所作者:佚名2014-12-03 19:20:53收费应用电话听筒

  使结合缩写词:*ST 天威 使结合指定遗传密码:600550 编号:临 2014-106
键缩写:敷衍偿债 保释金指定遗传密码:122083
保定天威变电股份股份有限公司
第六感觉届董事会高音的大会公报
董事会和公司整个的董事公约、
给错误的劝告性的国家的或杰出的忽略,满足的确实性、精密和完整性
个人和共同责任。
一、董事会大会
保定天威变电股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)于 2014 年
11 月 28 公司第六感觉届董事会一号大会检查
的注意到, 2014 年 12 月 3 第六感觉届董事会在公司第得五分大会室集合。

高音的大会。公司教会中的任职者 12 名董事,到站的 10 董事会的名字列席了大会。 公
(
司监督者李宇海老百姓、张希乐老百姓缺席上履行职责游览大会。,付托
公司董事张继成老百姓列席了大会并列席了大会。,大会检查
公司董事长边海青老百姓掌管。这次大会的集合适合使关心法度。、行政规章、
必须穿戴的、正态化纵列和建立的说明书。
二、董事会大会综述
大会的董事们检查注意的审察并开票表决检查。,跟随广告已检查:
(一)状态挑出边海青老百姓为公司董事长的广告(该项广告协定
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
(二)挑出薛欢老百姓为公司副董事长的广告
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
(三)状态挑出特殊佣金状会员的广告
1、状态挑出战术佣金状市政服务机构会员的开票表决(MOT) 12
票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会挑出边海青老百姓、薛欢老百姓、李宇海老百姓、张双彩老百姓、
梁贵树老百姓是战术佣金状的会员。,到站的边海青老百姓为负责人职业运动组织的行政应付员。
2、状态董事会会员挑出与风险瞭望的讨论
情况协定票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会挑出边海青老百姓、何光胜老百姓、徐国祥老百姓、张双彩老百姓、
孙峰老百姓是审计和风险瞭望佣金状的会员。,到站的张双彩老百姓为负责人委
员。
3、状态挑出董事会直接行动佣金状职业运动组织的行政应付员的广告(该项广告件协定票 12
票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会挑出边海青老百姓、梁贵树老百姓、徐国祥老百姓是直接行动佣金状。
职业运动组织的行政应付员,到站的梁贵树老百姓为负责人职业运动组织的行政应付员。
4、状态董事会会员及其会员的挑出成绩
意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会挑出边海青老百姓、徐国祥老百姓、张双彩老百姓为薪酬与接近
佣金状职业运动组织的行政应付员,徐国祥老百姓是董事的一把手。。
5、挑出董事会通信述说佣金状会员
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会挑出李宇海老百姓、张继成老百姓、孙峰老百姓是通信述说佣金状的会员。
会职业运动组织的行政应付员,到站的张继成老百姓为负责人职业运动组织的行政应付员。
(四)状态从事李宇海老百姓为执行经营的广告(该项广告协定
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
李宇海老百姓聘期与第六感觉届董事会任期同卵的(2014 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历阑尾 连聘可以复职。

孤独董事的异议:经审读李宇海老百姓简历等互插纵列后,未发现物其
有公司条例 147 公司缺席较年长者应付参谋的规则。;未
受到奇纳使结合应付局行政处分的处分;使结合股票市所未再责备或注意到的
开炮;未承担公司监事。协定从事李宇海老百姓为执行经营。
(五)状态组成安宁较年长者应付参谋的广告
1、张希乐老百姓被组成为公司副总统。、总技师(广告)
协定票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
2、从事张继成老百姓为公司副总统、董事会second 秒(同卵的法案是同卵的的)
意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
3、从事李明亮老百姓为公司副总统(该项广告件协定票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
4、从事刘琳回老百姓为公司副总统(该项广告件协定票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
5、从事朱荣老百姓为公司副总统(该项广告件协定票 12 票,反
票 0 票,弃权票 0 票)
6、从事刘东升老百姓为公司副总统(该项广告件协定票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
7、从事周爱东老百姓为公司副总统(该项广告件协定票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
8、从事沈元朋老百姓为公司副总统(该项广告件协定票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
9、从事孙小燕举止文雅且有教养的女子为公司财务总监(该项广告件协定票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
前述的从事必要条件与D第六感觉届董事会同卵的。 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历阑尾
,连聘可以复职。
10、袁文博老百姓被组成为公司副总统。,董事会佣金日期
检查日期 2015 年 7 月 31 日,简历阑尾(该项广告件协定票 12 票,
排斥 0 票,弃权票 0 票)
孤独董事的异议:复核前述的参谋简历及互插纵列后,未发现物其有
《公司条例》第 147 公司缺席较年长者应付参谋的规则。;未受
论奇纳证监会的行政处分;使结合股票市所未再责备或注意到的批
评;未承担公司监事。协定组成前述的参谋为较年长者应付参谋。
(六)组成张彩博举止文雅且有教养的女子为COM代表的广告
情况协定票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
张彩博举止文雅且有教养的女子与第六感觉届董事会的任期同卵的。 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历阑尾 连聘可以复职。
, 。
(七)状态田伟宝(秦皇岛)促使变异的股份有限公司的印刷庆祝
股份有限公司让 800mm 广告的广告(法案处置互插市),关系
董事边海青、薛桓、Jing Chung的同甘共苦的伙伴、何广生、在赵永强制止开票然后,该广告 同
意票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
公 司界分 附设天田堡促使变异的(秦皇岛)股份有限公司 到得五分刻沟
印花瑞特钢铁股份有限公司让一套Georgia 佐治亚州数控促使变异的 ,根
据 国资委办公厅状态涉入事项
知》 的互插规则, 大约手段是用来评价价钱(包罗税)的。 为根底, 协定让
让。
同卵的天上海使结合股票市所网站特别的述说 、
保定天威变电所,奇纳使结合报,上海使结合

股份股份有限公司互插市公报

(八)状态股票买卖比率的报酬,Leshan Lok电力誊写版印刷机
裂缝租的广告(该项广告件协定票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
本公司与奇纳金融裂缝公司交流。,理智公约和约的规则作出确定
定,按 49%的持股使均衡代乐电天威归还租及推延利钱等约 5310 万
元。
本公报。
保定天威变电股份有限董事会
2014 年 12 月 3 日
附件:
保定天威变电股份股份有限公司
互插参谋简历
1、李宇海老百姓简历
李钰海,男,汉族,1960 年 5 月出现,研究生的学历,较年长者设计,
中共党员。2002 年 7 月至 2009 年 11 月任天威保变副总统;2009
年 11 月至 2011 年 12 月球执行经营;2010 年 5 月至 2012 年 1
月任天威保变董事;2012 年 2 月至 2013 年 12 印刷部队营销总监
市场部服侍;2013 年 12 活动领域执行经营;2014 年 1 月至
出现作为保卫和变异的负责人。
2、张希乐老百姓的简历
张西洋音乐,男,汉族,1964 年 12 月出现,博士学历,正较年长者工程
师,中共党员。2001 年 12 月至出现作为保卫和变异的负责人、总技师;2013
年 12 天威和常宝副总统,2014 年 9 从大约月到如今,它先前减少了独身活动领域的变异。
党委部长。
3、张继成老百姓简历
常遗传,男,汉族,1968 年 3 月出现,研究生的学历,较年长者经济师,
中共党员。2004 年 3 月至 2010 年 5 月任天Wei Bao董事会second 秒;2011
年 7 月至 2011 年 10 董事会second 秒;2011 年 10 月至日
Wei Bao董事会second 秒;2004 年 3 从大约月到如今,它先前减少了独身活动领域的变异。副总统。
4、李明亮老百姓的简历
李明亮,男,回族,1964 年 5 月出现,研究生的学历,较年长者经济师,
中共党员。2004 年至 2007 年 4 月任天威保变副总统;2007 年 4 月
至 2008 年 9 他被组成为印刷电气手段安排执行经营。;2008 年 9
从大约月到如今,它先前减少了独身活动领域的变异。副总统;2014 年 1 保定印刷机电气手段衔接处
施工工程学股份有限公司董事长、执行经营。
5、刘琳卉老百姓的简历
刘琳回,男,汉族,1965 年 2 月出现,综合性大学学历,较年长者设计,
中共党员。2002 年 4 月至 2008 年 9 保定印刷礼数顺达促使变异的股份有限公司
司执行经营;2008 年 9 月至 2009 年 11 保定印刷礼数电器手段股份有限公司
执行经营;2009 年 11 从大约月到如今,它先前减少了独身活动领域的变异。副总统;2014 年 1 月至
保定宝凌促使变异的股份有限公司董事长、执行经营。
6、朱蓉老百姓的简历
朱荣,男,汉族,1963 年 2 月出现,研究生的学历,设计,中共
党员。2002 年 9 月至 2008 年 10 市场部服侍;2008 年
10 月至 2009 年 11 月球执行经营有帮助的、市场部服侍;2009 年
11 从大约月到如今,它先前减少了独身活动领域的变异。副总统。
7、刘东升老百姓的简历
刘东升,男,汉族,1966 年 12 月出现,研究生的学历,正较年长者工
长沙,中共党员。2004 年 7 月至 2010 年 8 月球副总技师
设计部负责人;2010 年 8 从大约月到如今,它先前减少了独身活动领域的变异。副总统。
8、周爱东老百姓的简历
周爱东,男,汉族,1969 年 12 月出现,硕士学历,较年长者设计,
中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 9 保定印刷礼数部队特变电器股份有限公司
公司副总统;2008 年 9 月至 2009 年 11 保定印刷礼数顺达促使变异的
有限执行经营;2009 年 11 月至 2012 年 3 合肥月变异
器有有限执行经营;2012 年 3 从大约月到如今,它先前减少了独身活动领域的变异。副总统。
9、沈元鹏老百姓的简历
沈元朋,男,汉族,1974 年 9 月出现,入会主任会计师;华中科技大学
学经济奖学金获得者,清华综合性大学 MBA;2008 从那一年的期间起,敝就一直是奇纳军用配备的GR。
De宝藏预算司副监督者、处长;2013 年 10 月至日威
保变副总统。
10、孙小燕举止文雅且有教养的女子简历
孙小燕,女,汉族,1971 年 3 月出现,本科学历,较年长者主任会计师,
中共党员。1994 年 7 上任务月。2005 年 5 月至 2008 年 5 月任天威
部队财务结算果核副负责人 ;2008 年 5 月至 2012 年 2 月任天威部队
资产和总会计部门经营、清算果核负责人;2012 年 2 月至 2013 年 4 月任天威
部队财务服侍、清算果核负责人;2013 年 4 从大约月到如今,它先前减少了独身活动领域的变异。财务总
监。
11、袁文博老百姓的简历
袁文波,男,汉族,1983 年 5 月出现,博士后经济,执业大律师
资历,人文资源和社会保障部公务员、党委副国务卿;2013 年 8
月至日威部队执行经营有帮助的。
1 2、 张彩博举止文雅且有教养的女子简历
张 彩勃,女,汉族,1981 年 2 月 出现,研究生的 学历,经济师,
中共党员。 2003 年 8 月至 2012 年 3 月 于 天威保变 装饰应付部从
使结合任务 ;2012 年 3 从大约月到如今,它先前减少了独身活动领域的变异。使结合事务代表;2014
年 6 从大约月到如今,它先前减少了独身活动领域的变异。市值应付部副服侍 。
责任编辑:cnfol001

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